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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A、每个工作日营业结束后

B、每个工作日营业中

C、第二个工作日营业结束前

D、第二个工作日营业结束后

答案：A

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。（）

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人民币铸币是由（）发行的。

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

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虽然客户没有同意或请求，但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。

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《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

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以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

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中国最早的纸币的名称是（）

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不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

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单选题

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已建成冠字号码查询系统的金融机构应于（）将辖内各分支机构当日记录存储的冠字号码信息集中到地市分行或省分行统一管理。

A、每个工作日营业结束后

B、每个工作日营业中

C、第二个工作日营业结束前

D、第二个工作日营业结束后

答案：A

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商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账8万到李四账户

D. 开立理财专户

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银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关。（）

A. 正确

B. 错误

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人民币铸币是由（）发行的。

A. 中华人民共和国

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 财政部

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下列存款人，不可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 社会团体

B. 机关、事业单位

C. 企业法人

D. 营级军队、武警部队

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虽然客户没有同意或请求，但银行经常向客户发送理财产品信息是提高服务水平的表现。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国最早的纸币的名称是（）

A. 交钞

B. 宝钞

C. 交子

D. 小钞

点击查看答案

不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,不属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

A. 正确

B. 错误

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金融机构协助查询、冻结和扣划存款，应当在（）具体办理。

A. 存款人开户银行总行

B. 存款人开户的营业分支机构

C. 存款人开户的银行的任意机构

D. 存款人开户的银行的指定机构

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