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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A、1000元以上50000元以下

B、1000元以下

C、2000元以上

D、3万元以上20万以下

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

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大堂经理的主要服务职责有（）

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有关人民法院在执行由两个人民法院或者人民法院与仲裁、公证等有关机构就同一法律关系作出的两份或者多份生效法律文书的过程中，需要金融机构协助执行的，金融机构应当协助（）协助执行通知书的法院，予以查询、冻结，但不得扣划。

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有民事行为能力的人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为有效。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

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如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的，营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理，争议期间对该笔存款设置为不收不付冻结状态。

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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以个人名义申请登记的个体工商户和个人承包的农村承包经营户，用家庭共有财产投资，或者收益的主要部分供家庭成员享用的，其债务应以家庭共有财产清偿。（）

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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内，向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况，报送内容包括（）。

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单选题

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2023国赛理论练习题库

对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币，或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以（）的罚款。

A、1000元以上50000元以下

B、1000元以下

C、2000元以上

D、3万元以上20万以下

答案：A

相关题目

银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时，应提交至账户管理系统审核的是（）。

A. 证明文件种类

B. 取现标识

C. 经营范围

D. 账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息

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大堂经理的主要服务职责有（）

A. 及时引导和分流客户到相关区域办理业务

B. 维护网点的服务环境和正常营业秩序

C. 为客户提供业务咨询服务

D. 识别和发掘贵宾客户

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A. 最后送达

B. 最先送达

C. 出具最晚

D. 出具最早

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有民事行为能力的人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为有效。（）

A. 正确

B. 错误

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内，向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况，报送内容包括（）。

A. 支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更

B. 与支付系统相关的应急演练实施情况

C. 通过支付系统办理业务中断情况

D. 与支付系统相关的风险事件及处置情况

E. 对支付系统管理的意见和建议

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