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2023国赛理论练习题库
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2023国赛理论练习题库
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1999年10月1日起,中国人民银行开始发行第五套人民币,其中没有发行()面额钞票。

A、5角

B、1元

C、2元

D、5元

答案:C

2023国赛理论练习题库
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的,可自收缴之日起()个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968d-7bc8-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱现场检查方式包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-839e-7760-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ac-dd09-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品,必须采取()方式,不得使用现金,商业单位也不得收取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e6-60a6-c0d6-ed9455688500.html
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有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2520-cb43-c0d6-ed9455688500.html
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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbde-af72-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385e-c1db-c0d6-ed9455688500.html
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转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd2-2e4e-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795e-625f-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
单选题
)
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2023国赛理论练习题库

1999年10月1日起,中国人民银行开始发行第五套人民币,其中没有发行()面额钞票。

A、5角

B、1元

C、2元

D、5元

答案:C

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相关题目
《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议的,可自收缴之日起()个工作日内持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面申请。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-968d-7bc8-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱现场检查方式包括( )。

A. 查阅资料

B. 询问

C. 现场测试

D. 数据筛选

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-839e-7760-c0d6-ed9455688500.html
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无密码类个人存款支取业务能否跨网点办理?()

A. 能

B. 不能

C. 50000元(含)以下可以

D. 20000元(含)以下可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f7-c50c-c0d6-ed9455688500.html
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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-38ac-dd09-c0d6-ed9455688500.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位购置国家规定的社会集团专项控制商品,必须采取()方式,不得使用现金,商业单位也不得收取现金。

A. 现金

B. 转账

C. 支付结算

D. 托收

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0e6-60a6-c0d6-ed9455688500.html
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有权冻结且扣划单位和个人存款的执法机关有()。

A. 人民法院

B. 人民检察院

C. 税务机关

D. 海关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2520-cb43-c0d6-ed9455688500.html
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业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级,客户风险等级由高到低依次为()五个等级。

A. 高风险

B. 较高风险

C. 一般风险

D. 较低风险

E. 低风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbde-af72-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类管理目标不包括:()。

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-385e-c1db-c0d6-ed9455688500.html
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转帐卡是实时扣帐的借记卡,具有()。

A. 转帐结算

B. 电子支付

C. 存取现金

D. 消费功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dd2-2e4e-c0d6-ed9455688500.html
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有权机关提供的相关法律文书应加盖有权机关公章,公章名称与法律文书签发单位名称一致或存在隶属关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795e-625f-c0d6-ed9455688500.html
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