A、银行对外支付现金的全额清分
B、冠字号码查询
C、点验钞设备升级
D、反假货币宣传
答案：A
A、银行对外支付现金的全额清分
B、冠字号码查询
C、点验钞设备升级
D、反假货币宣传
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 中高风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 低风险
A. 客户提交的凭证是否为本行（社）受理的合法凭证
B. 账号、户名是否相符
C. 大小写金额是否一致，多联式凭证各联金额是否一致，字迹有无涂改
D. 印鉴是否清晰、真实、齐全，与预留印鉴是否相符
A. 大写金额应用正楷或行书填写，如果大写金额书写中使用繁体字，也应受理
B. 大写金额到元”为止的，在元”之后，应写整”或正”字，在角”之后可以不写整”或正”字
C. 大写金额应紧接人民币”字样填写，不得留有空白
D. 小写金额前面，均应填写人民币符号，小写金额不得连写、分辨不清
A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户
B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作规程
C. 配备从事现金业务的专业人员，包括管理人员和操作人员
D. 具备接入人民银行货币金银业务应用系统的技术条件和安全保障措施
E. 具备现金保管和现金押运条件，以及现金清分(机械和手工)场地、设备
A. 重新进行联网核查
B. 可不再对其进行联网核查
C. 登记身份信息
D. 留存身份证复印件
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户
B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户
D. 小微企业开立异地账户的，需现场核实后才可开立账户
