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2015年版100元纸币采用的光彩光变数字,在垂直观察时,数字以()为主,平视观察时,数字以()为主,随着观察的角度改变,数字颜色交替变化并可看到()上下滚动。

A、金色,蓝色,一条亮光带

B、绿色,金色,一束反射光

C、蓝色、绿色、一束反射光

D、金色,绿色,一条亮光带

答案:D

2023国赛理论练习题库
对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行客户尽职调查义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f2-deb3-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于保证消灭的事由的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970b-5737-c0d6-ed9455688500.html
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客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控。例如,对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低,风险评级可相应调低。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-37ab-c0d6-ed9455688500.html
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承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现,情节严重并构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3842-eec1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发【2013】14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7978-d1cd-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388d-3977-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费,其手续费标准不得低于交易金额的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-12c0-c0d6-ed9455688500.html
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对()或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-792b-aa14-c0d6-ed9455688500.html
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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9003-a197-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
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单选题
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2023国赛理论练习题库

2015年版100元纸币采用的光彩光变数字,在垂直观察时,数字以()为主,平视观察时,数字以()为主,随着观察的角度改变,数字颜色交替变化并可看到()上下滚动。

A、金色,蓝色,一条亮光带

B、绿色,金色,一束反射光

C、蓝色、绿色、一束反射光

D、金色,绿色,一条亮光带

答案:D

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对有权机关移送的涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户,人民银行分支机构应当对相关银行开展( )

A. 执法检查

B. 依法检查

C. 专项检查

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3832-d6e0-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构在履行客户尽职调查义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f2-deb3-c0d6-ed9455688500.html
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下列属于保证消灭的事由的有( )

A. 债权人放弃物的担保

B. 保证期间届满

C. 未经债权人的同意而转让的债务

D. 主债务消灭

E. 保证合同解除或者终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970b-5737-c0d6-ed9455688500.html
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客户信息公开程度越高,金融机构客户尽职调查成本越低,风险越可控。例如,对国家机关、事业单位、国有企业以及在规范证券市场上市的公司开展尽职调查的成本相对较低,风险评级可相应调低。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-37ab-c0d6-ed9455688500.html
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承兑、贴现申请人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现,情节严重并构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3842-eec1-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》(银办发【2013】14号)中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是()

A. 至少保存3个月

B. 至少保存6个月

C. 至少保存1个月

D. 至少保存12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7978-d1cd-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些金融机构依法需要进行大额交易和可疑交易报告()?

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 期货公司

D. 保险公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388d-3977-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行代理境外银行卡收单业务应当向商户收取结算手续费,其手续费标准不得低于交易金额的()。

A. 0.05

B. 0.04

C. 0.03

D. 0.02

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d62-12c0-c0d6-ed9455688500.html
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对()或者他人提供的担保财产,人民法院应当依法办理查封、扣押、冻结等手续。

A. 债权人

B. 申请保全人

C. 物权人

D. 委托人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-792b-aa14-c0d6-ed9455688500.html
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向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生不良后果有()

A. 他人借用您的名义从事非法活动

B. 可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C. 可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D. 您的诚信状况受到合理怀疑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9003-a197-c0d6-ed9455688500.html
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