APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

单选题

)

《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发【2013】14号）中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是（）

A、至少保存3个月

B、至少保存6个月

C、至少保存1个月

D、至少保存12个月

答案：A

2023国赛理论练习题库

下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项（）。

点击查看题目

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

点击查看题目

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）

点击查看题目

金融机构可自行决定不按上述风险要素及其子项评定风险，直接将其定级为低风险，但此类客户不应具有在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额，原则上，自然人客户限额为（）万元人民币。

点击查看题目

签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构收缴假币时，对（）应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币”字样戳记。

点击查看题目

风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

点击查看题目

公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

点击查看题目

接入机构的分支机构申请退出中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS系统）的，应当向所在地中国人民银行分支机构提交书面申请。中国人民银行分支机构应当于收到书面申请之日起（）个工作日内完成审核和参数维护。

点击查看题目

下列票据记载的事项中，（）具有《票据法》上的效力。

题目内容

(

单选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作指导意见》（银办发【2013】14号）中要求银行业金融机构采集到的冠字号码数据信息保存时间是（）

A、至少保存3个月

B、至少保存6个月

C、至少保存1个月

D、至少保存12个月

答案：A

相关题目

下列哪些属于银行汇票背书时绝对应记截的事项（）。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 票据金额

点击查看答案

金融机构应当及时向中国人民银行或其分支机构报告风险自评估结果和资料。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素？（）

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

点击查看答案

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

点击查看答案

签发现金银行汇票金额超过30万元或同一日对同一申请人签发两张以上现金银行汇票，须经开户银行上级行批准，并报人民银行当地分支机构备案。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 假纸币和假硬币

B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

点击查看答案

风险为本方法(RBA)是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

公安机关有权查询、冻结、扣划单位和个人的存款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

点击查看答案

下列票据记载的事项中，（）具有《票据法》上的效力。

A. 汇票号码

B. 禁止转让文句

C. 汇票金额用途

D. 出票地

E. 付款地

类似热门题库