根据《不宜流通人民币 硬币》规定，针对不宜流通人民币硬币检测方法说法正确的是（）。

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 汇票卡片

B. 汇票

C. 多余款收帐通知

D. 解讫通知

A. 授信额度在5万元（含）以内允许采用信用的方式

B. 贷款5-10万元（含）至少采用担保方式

C. 贷款10万元以上需提供抵质押担保

D. 最高可授信300万元

A. 冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施，也可以委托给其他行政机关或者组织

B. 冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当

C. 行政机关逾期未作出处理决定或者解除冻结决定的，金融机构应该自冻结期满之日起解除冻结

D. 金融机构不得在冻结前向当事人泄露信息

A. 正确

B. 错误

A. 现金

B. 重要空白凭证

C. 有价单证

D. 其它物品

A. 客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

B. 不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户

C. 客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码

D. 以上选项均属于

A. 2020年11月1日起

B. 2020年3月1日起

C. 2021年12月1日起

D. 2021年1月1日起

A. 法律

B. 行政法规

C. 国家统一的财务制度

D. 国家统一的会计制度

A. 正确

B. 错误