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银行业金融机构收缴哪些假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封

A、假人民币纸币

B、假外币纸币

C、假人民币硬币

D、假外币硬币

答案:BC

2023国赛理论练习题库
银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5c-c79d-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题,凡有以下情况之一者,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9695-b317-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过()个月未开业的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96dc-6555-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-388c-41f6-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9699-48fe-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e3-970a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《民法通则》的规定,通过合同或其他方法取得财产的,财产所有权一律从财产交付时起转移。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-bfb6-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3858-a07f-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9017-29fa-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构收缴哪些假币时,对()应当面以统一格式的专用袋加封

A、假人民币纸币

B、假外币纸币

C、假人民币硬币

D、假外币硬币

答案:BC

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银行应按会计档案的管理要求妥善保存客户的申请资料,保存期限至该客户撤销电子支付业务后()。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 15年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5c-c79d-c0d6-ed9455688500.html
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《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题,凡有以下情况之一者,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分()。

A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的

B. 违反国库有关规章制度,影响国库资金安全的

C. 利用代理支库业务之便,截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的

D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的

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商业银行及其分支机构自取得营业执照之日起无正当理由超过()个月未开业的,由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证,并予以公告。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96dc-6555-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构发起的税收、()等业务虽符合大额交易标准,但银行业金融机构可以不报告。

A. 代收业务

B. 代付业务

C. 错账冲正

D. 利息支付

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-9699-48fe-c0d6-ed9455688500.html
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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e3-970a-c0d6-ed9455688500.html
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根据《民法通则》的规定,通过合同或其他方法取得财产的,财产所有权一律从财产交付时起转移。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec9-bfb6-c0d6-ed9455688500.html
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不执行客户尽职调查制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24f3-4c20-c0d6-ed9455688500.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的金融机构负责。

A. 客户信息隶属

B. 客户账户开户

C. 客户发生交易

D. 客户信息建档

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3858-a07f-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱现场调查时,调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9017-29fa-c0d6-ed9455688500.html
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