A、剪贴假币
B、拼凑假币
C、揭页假币
D、照相假币
答案：ABC
A、剪贴假币
B、拼凑假币
C、揭页假币
D、照相假币
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 大于
B. 约等于
C. 不等于
D. 小于等于
A. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。
B. 金额特别巨大的网上资金交易。
C. 企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资
D. 关联企业之间的异常POS交易。
A. 正确
B. 错误
A. 录入方式
B. 短信回复方式
C. 电子报表导入
D. Word文档导入
A. 客户姓名、客户国籍
B. 外币和人民币金额
C. 证件种类及号码
D. 兑换日期
E. 外币币种、外汇牌价
A. 二万元以上二十万元以下
B. 五万元以上二十万元以下
C. 五万元以上五十万元以下
D. 十万元以上五十万元以下
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱
A. 政府机关
B. 事业单位
C. 国有企业
D. 社会团体
E. 社区委员会
A. 财政部门证明
B. 主管部门批文
C. 单位或有关部门批文
D. 基本存款账户存款人有关的证明
