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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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水印按其透光性，可分为（）等类型。

A、黑水印

B、白水印

C、多层次水印

D、固定水印

答案：ABC

2023国赛理论练习题库

临时存款账户没有使用期限的限制。（）

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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存款人开立个人银行账户，能作为法定有效证件的是（）。

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银行承兑汇票的承兑章为( )。

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

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企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

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企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

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金融机构应当根据（）方面的法律规定，建立和健全客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，授权银行应当监督外币代兑机构按双方签订的业务协议办理外币兑换业务,发现外币代兑机构未按规定使用外币兑换水单、违反外币兑换牌价管理规定及其他违反国家外汇管理法规行为的,应当及时纠正并向（）当地分支机构报告。

题目内容

(

多选题

)

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2023国赛理论练习题库

水印按其透光性，可分为（）等类型。

A、黑水印

B、白水印

C、多层次水印

D、固定水印

答案：ABC

相关题目

临时存款账户没有使用期限的限制。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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存款人开立个人银行账户，能作为法定有效证件的是（）。

A. 户口簿

B. 身份证复印件

C. 机动车驾驶证

D. 临时身份证

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银行承兑汇票的承兑章为( )。

A. 公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

B. 结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

C. 汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章；

D. 汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章。

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对兑换的残缺、污损人民币硬币，营业网点应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖兑换”戳记。（）

A. 正确

B. 错误

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企业法人内部单独核算的单位可以申请开立基本存款账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业申请开立银行结算账户，应当按规定提交开户申请书，还应出具哪些开户证明文件（）。

A. 营业执照

B. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

C. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的，还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

D. 登记证书

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A. 《中华人民共和国反洗钱法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 反洗钱

D. 反恐怖融资

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银行在受理扣划单位存款时，发现“协助扣划存款通知书”填写的被执行单位的开户银行名称与实际不符，银行处理方式正确的是（）。

A. 可以受理

B. 应说明原因，退回“通知书”和所附的法律文书副本

C. 柜员手工修改主管签字后可以受理

D. 执法人员口头解释后可以受理

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A. 代兑机构

B. 中国人民银行

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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