A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时
D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时
答案:CD
A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时
C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时
D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时
答案:CD
A. 个人自行持有外汇
B. 转让外汇账户
C. 境内机构以外币在境内计价结算
D. 擅自对外提供担保
A. 特定非金融机构账户
B. 银行间市场集中清算机构
C. 清算基金账户
D. 银行间市场登记托管结算机构
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
A. 拒绝开户
B. 开户后采取持续关注
C. 开户后将风险等级调整为高风险
D. 开户后报送可疑交易报告
A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户
B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D. 开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
A. 通知存款部分支取,支取部分低于起存金额的必须要求清户,但按通知存款利率计息,从开户日算起
B. 没有建立通知取款,或建立通知逾期支取,都算违约取款,按人民银行当日挂牌的活期利率计息
C. 已办理通知手续而提前支取或办理通知手续逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息
D. 支取金额等于建立通知金额,按人民银行当日挂牌的同档次通知存款利率结息
A. 正确
B. 错误
A. 基本账户
B. 一般账户
C. 专用账户
D. 非因注册验资和增资开立的临时账户
A. 5
B. 6
C. 10
D. 12
A. 正确
B. 错误