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系列()情况下可以开具假币没收收据。

A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

答案:CD

2023国赛理论练习题库
下列行为哪些是违法的?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e1-6705-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外,不得整体冻结()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-afdc-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840c-2f97-c0d6-ed9455688500.html
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在银行结算账户的使用中,不得有下列行为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96c5-1be6-c0d6-ed9455688500.html
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关于通知存款的支取,下列说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74b8-2aea-c0d6-ed9455688500.html
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银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-cc0a-c0d6-ed9455688500.html
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下面哪类账户不属于核准类账户?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74f4-34e3-c0d6-ed9455688500.html
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农村信用社(银行)股金中,单个法人持股不得超过股本总额的()%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ee-8d8d-c0d6-ed9455688500.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d527-ff98-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
多选题
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2023国赛理论练习题库

系列()情况下可以开具假币没收收据。

A、银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

B、具有假币鉴定资质的银行业金融机构柜面收缴客户持有的假币时

C、具有假币鉴定资质的银行业金融机构鉴定持有人所持货币为假币时

D、中国人民银行及其分支机构鉴定持有人所持货币为假币时

答案:CD

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下列行为哪些是违法的?()

A. 个人自行持有外汇

B. 转让外汇账户

C. 境内机构以外币在境内计价结算

D. 擅自对外提供担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e1-6705-c0d6-ed9455688500.html
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下列哪些账户除法律另有规定的情况以外,不得整体冻结()。

A. 特定非金融机构账户

B. 银行间市场集中清算机构

C. 清算基金账户

D. 银行间市场登记托管结算机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-794d-afdc-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,各银行业金融机构可以采取以下何种措施( )。

A. 拒绝开户

B. 开户后采取持续关注

C. 开户后将风险等级调整为高风险

D. 开户后报送可疑交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-840c-2f97-c0d6-ed9455688500.html
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在银行结算账户的使用中,不得有下列行为( )

A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 开立或撤销单位银行结算账户,未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行

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关于通知存款的支取,下列说法正确的是()

A. 通知存款部分支取,支取部分低于起存金额的必须要求清户,但按通知存款利率计息,从开户日算起

B. 没有建立通知取款,或建立通知逾期支取,都算违约取款,按人民银行当日挂牌的活期利率计息

C. 已办理通知手续而提前支取或办理通知手续逾期支取的,支取部分按活期存款利率计息

D. 支取金额等于建立通知金额,按人民银行当日挂牌的同档次通知存款利率结息

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银行为开户申请人开立个人银行账户时,通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db73-cc0a-c0d6-ed9455688500.html
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下面哪类账户不属于核准类账户?()

A. 基本账户

B. 一般账户

C. 专用账户

D. 非因注册验资和增资开立的临时账户

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农村信用社(银行)股金中,单个法人持股不得超过股本总额的()%

A. 5

B. 6

C. 10

D. 12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ee-8d8d-c0d6-ed9455688500.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d527-ff98-c0d6-ed9455688500.html
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