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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

A、金融机构对社会公众付出假币

B、发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作

C、发现机具无法识别的假人民币和外币

D、以上都是

答案：ABCD

2023国赛理论练习题库
银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b12e-8a93-c0d6-ed9455688500.html
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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-384c-9f01-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-969b-736e-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ab-3245-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e6-9321-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83bb-2609-c0d6-ed9455688500.html
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张某，30岁，未婚，离家出走下落不明已有5年，其父要求宣告死亡，其母只同意宣告失踪。此时，人民法院应当宣告死亡。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f08-cca9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f18-fb6b-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-8406-3b30-c0d6-ed9455688500.html
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被宣告死亡的人重新出现或者确知他没有死亡，人民法院应当撤销对他的死亡宣告。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ede-84a3-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》（银办发【2014】113号）要求，对于（）等重大敏感事件，应及时向人民银行报告。

A、金融机构对社会公众付出假币

B、发现大量同冠字号码假币并被媒体报道甚至炒作

C、发现机具无法识别的假人民币和外币

D、以上都是

答案：ABCD

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相关题目
银行发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照（）原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 了解你的客户

B. 与客户协商

C. 存款自由，取款自愿

D. 为客户保密

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出票人在汇票上记载“可以转让”字样的，汇票可以转让。（ ）

A. 正确

B. 错误

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-969b-736e-c0d6-ed9455688500.html
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收到的电子汇兑业务无法入账时，各行社应向该业务的发起行社发出查询书，可依据对方的查复结果执行下列哪些交易？（）

A. 入账处理

B. 挂账处理

C. 退汇处理

D. 清算处理

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

A. 正确

B. 错误

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张某，30岁，未婚，离家出走下落不明已有5年，其父要求宣告死亡，其母只同意宣告失踪。此时，人民法院应当宣告死亡。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f08-cca9-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定。

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f18-fb6b-c0d6-ed9455688500.html
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《人民币银行结算账户管理办法》所称银行结算账户,是指（）。

A. 人民币活期存款账户

B. 人民币存款账户

C. 人民币单位通知存款账户

D. 人民币单位协议存款账户

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被宣告死亡的人重新出现或者确知他没有死亡，人民法院应当撤销对他的死亡宣告。（）

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ede-84a3-c0d6-ed9455688500.html
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