APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

多选题

)

故意毁损人民币的行为有（）

A、在人民币上乱写乱画

B、熔炼硬币

C、装帧人民币

D、用人民币制作工艺品

答案：ABD

2023国赛理论练习题库

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

点击查看题目

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

点击查看题目

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）

点击查看题目

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

点击查看题目

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

点击查看题目

在残损币兑换工作中，能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应向持有人按原面额的()。

点击查看题目

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

点击查看题目

我国实施客户尽职调查制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。

点击查看题目

支付机构不得基于条码技术，从事或变相从事证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务。

点击查看题目

持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的，丧失对其前手的追索权。但是，承兑人或者付款人仍应当对()承担责任。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

故意毁损人民币的行为有（）

A、在人民币上乱写乱画

B、熔炼硬币

C、装帧人民币

D、用人民币制作工艺品

答案：ABD

相关题目

根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以使用现金的情形包括（）。

A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款

B. 出差人员必须随身携带的差旅费

C. 结算起点以下的零星支出

D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出

点击查看答案

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）为存款人提供存款、购买投资理财产品等金融产品、转账、消费和缴费支付、支取现金等服务。

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 以上均可

点击查看答案

针对POS机套现案件的特点，金融机构应从以下几方面强化管理、加强监测、防范风险，下列表述正确的有（）。

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

点击查看答案

A. 全额兑换

B. 半额兑换

C. 不兑换

D. 自主兑换

点击查看答案

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

支付机构不得基于条码技术，从事或变相从事证券、保险、信贷、融资、理财、担保、信托、货币兑换、现金存取等业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 出票人

B. 付款人

C. 持票人

D. 签发人

类似热门题库