A、不得将清分工作外包
B、制定规章制度
C、制定具体操作流程
D、将清分中心人员限定为机构正式员工
答案：BC
A、不得将清分工作外包
B、制定规章制度
C、制定具体操作流程
D、将清分中心人员限定为机构正式员工
答案：BC
A. 1000元以上50000元以下
B. 1000元以下
C. 2000元以上
D. 3万元以上20万以下
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 储蓄银行账户
A. 企业营业执照正本
B. 企业法人营业执照正本
C. 企业批文
D. 企业登记证书
A. 正确
B. 错误
A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
C. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定
A. 解决商业银行资金不足
B. 解决商业银行临时性资金不足
C. 从事公开市场业务
D. 弥补财政资产的不足
A. 国务院金融协调办公室
B. 中国人民银行
C. 中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
D. 中华人民共和国公安部
A. 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为
B. 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为
C. 中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为
D. 对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督
