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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》 的制定依据为()

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《不宜流通人民币挑剔标准》

答案:AC

2023国赛理论练习题库
金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-f134-c0d6-ed9455688500.html
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下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970f-385d-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-f6b0-c0d6-ed9455688500.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人尽职调查工作,确保受益所有人信息()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f35-3d1d-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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视为可靠的电子签名应当具备( )条件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8dbe-5088-c0d6-ed9455688500.html
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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内,向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况,报送内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6f-403f-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f0-ced0-c0d6-ed9455688500.html
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以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db6-57dd-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253a-87e6-c0d6-ed9455688500.html
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多选题
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2023国赛理论练习题库

《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》 的制定依据为()

A、《中华人民共和国中国人民银行法》

B、《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

C、《中华人民共和国人民币管理条例》

D、《不宜流通人民币挑剔标准》

答案:AC

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相关题目
金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-f134-c0d6-ed9455688500.html
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下列对一般保证与连带责任保证的区别的判断正确的是( )。

A. 一般保证的保证范围为主债权,而连带保证的保证范围为包括利息违约金等在内的全部债权

B. 一般保证的保证人承担赔偿责任,而连带保证的保证人承担履行责任

C. 一般保证的保证人只能行使基于保证合同的抗辩权,而连带保证的保证人还可以行使主债务人的抗辩权

D. 一般保证的保证人享有先诉抗辩权,而连带责任保证的保证人不享有此项权利

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-970f-385d-c0d6-ed9455688500.html
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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9014-f6b0-c0d6-ed9455688500.html
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在与非自然人客户业务关系存续期问,义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人尽职调查工作,确保受益所有人信息()。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f35-3d1d-c0d6-ed9455688500.html
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营业网点应与()等建立供应服务联系机制,了解需求,主动提供小面额人民币服务。

A. 公交

B. 超市

C. 商户

D. 以上都对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d55b-8fac-c0d6-ed9455688500.html
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视为可靠的电子签名应当具备( )条件。

A. 电子签名制作数据属于电子签名人专有

B. 电子签名制作数据由电子签名人或授权人控制

C. 签署后对电子签名的任何改动能够被发现

D. 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内,向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况,报送内容包括()。

A. 支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更

B. 与支付系统相关的应急演练实施情况

C. 通过支付系统办理业务中断情况

D. 与支付系统相关的风险事件及处置情况

E. 对支付系统管理的意见和建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d6f-403f-c0d6-ed9455688500.html
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按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。

A. 不得买卖纪念币

B. 不得买卖纪念钞

C. 可以随意买卖外币

D. 禁止非法买卖流通人民币

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以下说法错误的是()。

A. 客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快,超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常

B. 客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,直接拒绝办理开户业务

C. 通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡,可以作为其他银行账户的绑定账户

D. 银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8db6-57dd-c0d6-ed9455688500.html
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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》规定,银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告银行业监督管理机构,并抄送同级人民检察院、公安机关、国家安全机关。上述信息发生变动的,应当及时报告。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-253a-87e6-c0d6-ed9455688500.html
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