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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。（）

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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

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人民法院冻结被执行人的银行存款的，申请执行人申请延长冻结期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限可以（）前款规定的期限。

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。（）

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有权机关需查询、冻结、解冻、扣划有关人员存款时，必须出示（）国家机关的正式公函。

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

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银行以下哪种行为给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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零余额账户是指财政部门或预算单位经财政部门批准，用于办理国库集中收付业务的银行结算账户，主要包括（）。

A. 国库零余额账户

B. 财政部门零余额账户

C. 预算单位零余额账户

D. 财政汇缴零余额账户

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转损益的账户直接无折转账销户，选一般凭证，强制扣划。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 小于

B. 等于

C. 超过

D. 大于或等于

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财政部门查询存款时，检查人员应当出示《财政查询存款通知书》，《财政查询存款通知书》一式（）联。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。（）

A. 正确

B. 错误

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有权机关需查询、冻结、解冻、扣划有关人员存款时，必须出示（）国家机关的正式公函。

A. 市级及市级以上

B. 省级及省级以上

C. 县级及县级以上

D. 区级及区级以上

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法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则:

A. 全面性原则

B. 客观性原则

C. 匹配性原则

D. 灵活性原则

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银行以下哪种行为给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款（）

A. 伪造、变造、私自印制开户登记证的

B. 为存款人多头开立银行结算账户

C. 协助伪造、变造证明文件开立银行结算账户

D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

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采用单笔精确查询方式进行联网核查的，核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。（）

A. 正确

B. 错误

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