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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时等予以公告。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产后，上级人民检察院、公安机关、国家安全机关认为应当解除冻结措施的，应当责令作出冻结决定的下级人民检察院、公安机关、国家安全机关解除冻结。（）

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存款人预留印鉴中公章或财务专用章名称与其申请开立的银行结算账户的名称、出具的开户证明文件上记载的存款人名称应保持一致，但下列（）情形除外。

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柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。

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持币人在办理假币收缴业务时，如果对货币真伪有异议，就不能在假币收缴凭证上签订。

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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。

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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。（）

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

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观察第五套人民币1999年版100元纸币上的隐形面额数字防伪特征，正确的方法是（）

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行应当将纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时等予以公告。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 因注册验资开立的临时存款账户

B. 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法使用简称的，账户名称应与其保持一致

C. 没有字号的个体工商户开立的银行结算账户

D. 因借款需要开立的一般存款账户

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柜面和自助机具可以开立Ⅰ类户、Ⅱ类户和Ⅲ类户。其中，自助机具开立Ⅰ类户须经农商行工作人员现场面对面审核开户人申请人身份。

A. 正确

B. 错误

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持币人在办理假币收缴业务时，如果对货币真伪有异议，就不能在假币收缴凭证上签订。

A. 正确

B. 错误

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保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容，主要包括（）。

A. 开户销户情况

B. 交易日期

C. 收入资金来源和支出资金去向

D. 金额和账户余额等情况

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同一家银行通过电子渠道非面对面方式为同一个人可以开立一个及一个以上的非绑定账户入金的Ⅲ类户。（）

A. 正确

B. 错误

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原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须由两人以上在（）操作

A. 柜台内

B. 柜台外

C. 监视器下

D. 整点间内

点击查看答案

观察第五套人民币1999年版100元纸币上的隐形面额数字防伪特征，正确的方法是（）

A. 将票面置于紫外光下

B. 将票面面对光源作平行旋转45度或90度角

C. 将票面置于与眼睛接近平行的位置，面对光源作平行旋转45度或90度角

D. 将票面置于眼睛上方位置，面对光源作平行旋转45度或90度角

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. 未按规定履行客户尽职调查义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

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