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2023国赛理论练习题库
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冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-f134-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387e-a124-c0d6-ed9455688500.html
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农户申请小额信用贷款时,下列选项中需要柜员操作的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7511-92e3-c0d6-ed9455688500.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其( )的签名或盖章组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3839-091a-c0d6-ed9455688500.html
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未经本人同意,任何单位可以为存款人指定开户银行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6f-ceff-c0d6-ed9455688500.html
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()坚持公平、公正的原则,依法保护金融消费者合法权益
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e9-d004-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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账户冻结只能冻结原账户,不得转账户冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795c-b415-c0d6-ed9455688500.html
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农商行鉴定网点应该()提供货币鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7524-c1c4-c0d6-ed9455688500.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e0-1a68-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

冠字号码模糊检索是指输入冠字号码部分字符等不完整信息进行查询的方法。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,可以()尽职调查措施,并提交可疑交易报告。

A. 按规定采取

B. 中止

C. 继续采取

D. 终止

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386e-f134-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-387e-a124-c0d6-ed9455688500.html
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农户申请小额信用贷款时,下列选项中需要柜员操作的是()

A. 审核客户是否在农信社服务辖区内从事种植业和养殖业

B. 审核客户是否开立农信社个人结算账户

C. 审核客户是否具备清偿贷款本息的能力

D. 审核客户是否具有完全民事行为能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7511-92e3-c0d6-ed9455688500.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其( )的签名或盖章组成。

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3839-091a-c0d6-ed9455688500.html
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未经本人同意,任何单位可以为存款人指定开户银行。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db6f-ceff-c0d6-ed9455688500.html
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()坚持公平、公正的原则,依法保护金融消费者合法权益

A. 金融机构

B. 银行

C. 中国人民银行及其分支机构

D. 银保监会及其分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74e9-d004-c0d6-ed9455688500.html
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银行业金融机构柜台使用通过两次进钞分别完成鉴伪和清分操作的现金处理设备(业内称作“一口半清分机”,需严格采用两种模式进钞的操作流程。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4e4-e23b-c0d6-ed9455688500.html
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账户冻结只能冻结原账户,不得转账户冻结。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795c-b415-c0d6-ed9455688500.html
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农商行鉴定网点应该()提供货币鉴定服务,鉴定后应当出具按照中国人民银行统一规范制作的《货币真伪鉴定书》,并加盖货币鉴定专用章和鉴定人名章。

A. 无偿

B. 按一定比例收费

C. 定额收费

D. 自主决定是否收费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7524-c1c4-c0d6-ed9455688500.html
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e0-1a68-c0d6-ed9455688500.html
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