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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

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委托代理人转托他人代理，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，由被代理人和委托代理人承担连带责任。（）

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

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如果《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向中国人民银行报告。

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金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

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以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

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客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

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下列法律规定中，属于特别诉讼时效的有（）。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的托管机构是指近三个会计年度总收入的（）以上来源于为客户持有金融资产的机构，机构成立不满三年的，按机构存续期间计算

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

假币持有人在假币收缴凭证上签字认可后，就不能在申请货币真伪鉴定。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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银行业金融机构缴存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家银行业金融机构后，长短款、假币等差错责任由（）承担。

A. 人民银行

B. 实施清分操作的一方

C. 清分券接受行

D. 客户

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委托代理人转托他人代理，因委托代理人转托不明，给第三人造成损失的，由被代理人和委托代理人承担连带责任。（）

A. 正确

B. 错误

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下列哪项属于《不宜流通人民币纸币》标准规定的票面缺失情形的不宜流通人民币（）。

A. 票面（不含4个角及安全线）单处缺失面积大于10平方毫米

B. 票面多处缺失，面积累计大于12平方毫米

C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米

D. 票面多个缺角，面积累计大于30平方毫米

E. 票面安全线缺失20毫米以上，或其他重要防伪特征之一缺失，影响防伪功能的

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

以风险为基础的分析是“客户尽职调查”制度的重要组成部分。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

客户洗钱风险等级分类的原则包括（）。

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

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下列法律规定中，属于特别诉讼时效的有（）。

A. 《民法通则》第136条规定，身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为1年

B. 《民法通则》第135条规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年

C. 《合同法》第129条规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者仲裁的期限为4年

D. 《继承法》第25条规定，受遗赠人应当在知道受遗赠后两个月内作出接受或者放受遗赠的表示，到期没有表示的，视为放弃接受遗赠

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A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

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