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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作:

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在汇票未承兑的情况下，持票人应先向（）请求付款。

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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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（）类账户是全功能的银行结算账户。

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法人以其办事机构所在地为住所。（）

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下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）

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当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

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签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。（）

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银行、支付机构收集消费者金融信息用于营销、用户体验改进或者市场调查的，应当以适当方式供金融消费者自主选择是否同意银行、支付机构将其金融信息用于上述目的；金融消费者不同意的，银行、支付机构可以因此拒绝提供金融产品或者服务。

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营业网点应开展人民币纸币冠字号码记录、存储、查询工作，履行在冠字号码管理与使用等方面的职责，规范利用冠字号码查询解决假币纠纷工作。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币，如果假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收，付款行可不予赔付。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

法人金融机构出现以下情形时应及时开展自评估工作:

A. 经济金融和反洗钱法律制度、监管政策作出重大调整，使机构经营环境或应当履行的反洗钱义务发生重大变化

B. 公司实际控制人、受益所有人发生变化或公司治理结构
发生重大调整

C. 经营发展策略有重大调整

D. 内外部风险状况发生显著变化，如出现重大洗钱风险事件

E. 他认为有必要评估风险的情形

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在汇票未承兑的情况下，持票人应先向（）请求付款。

A. 付款人

B. 背书人

C. 保证人

D. 票据权利人

E. 出票人

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金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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（）类账户是全功能的银行结算账户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

点击查看答案

法人以其办事机构所在地为住所。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）

A. 金融机构存放同业资金

B. 社会保障基金

C. 单位设立的独立核算的附属机构

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

点击查看答案

当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户，汇出银行应拒绝办理。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

签发现金银行汇票，申请人和收款人必须均为个人。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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