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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

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大额支付系统运行时间为系统工作日（即国家法定工作日）；小额支付系统实行7*24小时不间断运行，小额支付系统的系统工作日为自然日，其资金清算时间为大额支付系统的工作时间。（）

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

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不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的，由金融监管部门责令改正；拒不改正的，处（）的罚款。

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中指出、由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于下列哪些风险较高的特定情形？（）

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个人账户不动户期限为（）年

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小康卡贷款只能实行（）按月还款方式，（）提前还款。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

冠字号码查询系统模糊检索要求输入完整待查冠字号码后显示唯一冠字号码现钞。

A、正确

B、错误

答案：B

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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的，由金融监管部门责令改正；拒不改正的，处（）的罚款。

A. 1万元以上3万元以下

B. 2万元以上5万元以下

C. 5万元以上10万元以下

D. 10万元以上50万以下

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假币当面收缴操作（如盖戳、封装等）须在被收缴人视线范围和有效监控范围内进行。监控记录保存期限不得少于()个月。

A. 9

B. 6

C. 3

D. 1

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反洗钱内部审计包括哪些环节。（）

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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A. 客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的

B. 客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告

C. 同一代办人同时或分多次代理多个账户开立

D. 客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况

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个人账户不动户期限为（）年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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小康卡贷款只能实行（）按月还款方式，（）提前还款。

A. 只还利息，不允许

B. 等额本金，不允许

C. 只还利息，允许

D. 等额本息，允许

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