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承兑商业汇票的银行,必须具备下列条件( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d68-307c-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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非核准类账户、核准类账户必须录入人行账户管理系统。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fa-17d1-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国电子签名法》的实施时间是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3834-341e-c0d6-ed9455688500.html
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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d542-0b72-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构有权拒绝开户的情形包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96aa-d0f2-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ef-69a0-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-9f73-c0d6-ed9455688500.html
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根据人行要求把企业客户账户分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d555-a2a2-c0d6-ed9455688500.html
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当机构固有风险为中风险,控制措施有效性为一般有效时,机构的剩余风险为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba9-389c-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

冠字号码查询应由本人申请查询,不得代理查询。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
承兑商业汇票的银行,必须具备下列条件( )。

A. 具有承兑商业汇票的资格

B. 能为承兑申请人提供担保

C. 与出票人建立委托付款关系

D. 有支付汇票金额的资金来源

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d68-307c-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3878-374f-c0d6-ed9455688500.html
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非核准类账户、核准类账户必须录入人行账户管理系统。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fa-17d1-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国电子签名法》的实施时间是( )。

A. 1994年2月28日

B. 2004/8/28 0:00:00

C. 2005/4/1 0:00:00

D. 2005/6/23 0:00:00

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3834-341e-c0d6-ed9455688500.html
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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d542-0b72-c0d6-ed9455688500.html
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银行机构有权拒绝开户的情形包括()。

A. 对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 无固定经营场所的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96aa-d0f2-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ef-69a0-c0d6-ed9455688500.html
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人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

A. 被执行人

B. 执行人

C. 保证人

D. 关系人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9025-9f73-c0d6-ed9455688500.html
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根据人行要求把企业客户账户分为()

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 临时存款账户

D. 专用存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d555-a2a2-c0d6-ed9455688500.html
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当机构固有风险为中风险,控制措施有效性为一般有效时,机构的剩余风险为( )。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 零风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba9-389c-c0d6-ed9455688500.html
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