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2023国赛理论练习题库
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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
下列关于农地承包经营权的说法,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ed9-2d0d-c0d6-ed9455688500.html
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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fb-2ed6-c0d6-ed9455688500.html
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单位账户销户后,开户申请表、印鉴卡可随即销毁。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ec-1e83-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83db-ebd5-c0d6-ed9455688500.html
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电子商业汇票非拒付追索的原因为下列哪几种原因?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-f0bd-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f3-9b53-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户从其存款账户一次性提取现金()万元含以上必须提前预约
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbf-6811-c0d6-ed9455688500.html
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大小额支付业务、农信银支付业务、网内联行、同城票据交换等联行业务必须实行换人复核,严禁单人操作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fe-4655-c0d6-ed9455688500.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24de-d86a-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议,可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日起90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或依法提起行政诉讼。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
下列关于农地承包经营权的说法,正确的有()。

A. 农地承包经营权的客体可以是集体所有的土地

B. 农地承包经营权的客体可以是国家所有的由集体使用的土地

C. 农地承包经营权的目的是在他人土地上从事农业活动

D. 农地承包经营权是承包人和发包人通过合同来设定

E. 农地承包经营权的主体必须是本集体经济组织内的成员

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定,授权银行办理备案手续需报送以下材料()。

A. 总行制定的统一的系统内部委托办理外币兑换业务的管理制度及风险控制制度

B. 授权代兑机构办理外币兑换业务申请书

C. 代兑机构的基本情况说明

D. 授权办理外币兑换业务管理规定

E. 已签订的授权办理外币兑换业务的书面协议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0fb-2ed6-c0d6-ed9455688500.html
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单位账户销户后,开户申请表、印鉴卡可随即销毁。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4ec-1e83-c0d6-ed9455688500.html
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客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83db-ebd5-c0d6-ed9455688500.html
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电子商业汇票非拒付追索的原因为下列哪几种原因?

A. 票据付款人死亡

B. 票据付款人逃匿

C. 票据付款人破产

D. 票据付款人责令终止业务活动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7493-f0bd-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的"合理期限"并非一个固定的期限要求,应根据具体情况合理确定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f3-9b53-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。

A. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。

B. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。

C. 致使洗钱后果发生的,情节特别严重的, 中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

D. 致使洗钱后果发生的,中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbef-6541-c0d6-ed9455688500.html
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单位客户从其存款账户一次性提取现金()万元含以上必须提前预约

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fbf-6811-c0d6-ed9455688500.html
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大小额支付业务、农信银支付业务、网内联行、同城票据交换等联行业务必须实行换人复核,严禁单人操作。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4fe-4655-c0d6-ed9455688500.html
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24de-d86a-c0d6-ed9455688500.html
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