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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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冠字号码文本数据应保存3个月，冠字号码图像数据应保存1个月。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

遗嘱是被继承人的一种单方行为。( )

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各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

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办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

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与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入。

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民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

票据出票日期使用大写或小写填写。（）

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

冠字号码文本数据应保存3个月，冠字号码图像数据应保存1个月。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

遗嘱是被继承人的一种单方行为。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。

B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。

C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。

D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。

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12、依据我国《票据法》，保证人未记载被保证人名称时，未承兑的汇票中的被保证人推定为( ) 。

A. 背书人

B. 委托付款人

C. 出票人

D. 委托收款背书的背书人

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A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权

B. 转托管

C. 代办股份确认

D. 交易密码挂失

E. 开通网上交易

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与客户建立（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

点击查看答案

单位银行卡账户的资金可以从一般存款账户转入。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

民事活动中的合同或者其他文件、单证等文书，当事人可以约定使用或者不使用电子签名、数据电文。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构应当遵守（）制定的收兑外币的保管、上缴、库存限额的管理制度。

A. 中国人民银行

B. 中国银保监会

C. 授权银行

D. 国家外汇管理局

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金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票据出票日期使用大写或小写填写。（）

A. 正确

B. 错误

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