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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级，确保检索系统正常运行，检索处理及时。设立系统准入，检索人员通过密码或者秘钥进入系统，如换人管理可使用原检索人的密码。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

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拆出资金限于（）之后的闲置资金。

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有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

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再贴现的期限，最长不超过（）月。

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短信银行签约时，客户需指定一个扣费账户（可以是签约账户或本人名下其他账户）用于支付信息费，对公扣费账户必须凭印鉴办理，对私扣费账户必须为预留密码的账户才能办理。（）

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。（）

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银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤，属于手工清分范围。

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《中国银监会办公厅公安部办公厅关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则的通知》规定，银行业金融机构应当指定各市的专门分支机构和人员，负责资金返还的办理工作。（）

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判断题

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2023国赛理论练习题库

金融机构应做好冠字号码系统维护和系统升级，确保检索系统正常运行，检索处理及时。设立系统准入，检索人员通过密码或者秘钥进入系统，如换人管理可使用原检索人的密码。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照（）原则，通过绑定账户验证开户人身份。

A. 一个基本账户

B. 账户实名制

C. 自愿起择

D. 存款保密

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A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。

A. 要素不全

B. 存在错误

C. 越级上报

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拆出资金限于（）之后的闲置资金。

A. 交足存款准备金

B. 留足备付金

C. 提取各项准备金

D. 归还中国人民银行到期贷款

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A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

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再贴现的期限，最长不超过（）月。

A. 3个月

B. 4个月

C. 6个月

D. 12个月

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A. 正确

B. 错误

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为不动产或者动产的销售、交易或者租赁而开立的账户无需开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构临柜人员对收入现金进行手工挑剔、鉴别后付出的行为是办理业务的必要步骤，属于手工清分范围。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

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