APP下载

首页

财会金融

2023国赛理论练习题库

搜索

2023国赛理论练习题库

题目内容

(

判断题

)

金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

点击查看题目

第一代居民身份证，自2013年1月1日停止使用。（）

点击查看题目

下列属于遗产的是( )。

点击查看题目

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

点击查看题目

存款人申请开立用途为党、团、工会设在单位的组织机构经费的专用存款账户，应向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下列证明文件（）

点击查看题目

在中华人民共和国境内依法设立的银行,开展与下列哪些相关的业务及与之有关的金融营销宣传和消费者金融信息保护工作适用《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》（中国人民银行令[2020]第5号）：

点击查看题目

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

点击查看题目

通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

点击查看题目

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

点击查看题目

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位开展人民币真伪鉴定时，应当至少有（）具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与，并作出鉴定结论。

题目内容

(

判断题

)

手机预览

2023国赛理论练习题库

金融机构因操作不便，运行速度慢，可以关闭冠字号码记录设备的清分、鉴伪等功能或调低设备性能。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A. 金额

B. 频率

C. 流向

D. 性质

点击查看答案

第一代居民身份证，自2013年1月1日停止使用。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列属于遗产的是( )。

A. 被继承人生前承典的房屋

B. 被继承人与其配偶婚后购买的房屋的一半

C. 被继承人承包经营的土地

D. 因被继承人死亡可得的抚恤金

点击查看答案

A. 业务

B. 声誉

C. 内部控制

D. 接受监管

点击查看答案

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

点击查看答案

A. 人民币管理

B. 支付清算管理

C. 反洗钱管理

D. 征信管理

点击查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料，应当予以保密；非依法律规定，不得向外提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的，银行可为开户申请人开立（）类户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅳ

点击查看答案

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定，假币应该满足以下条件（）。

A. 发行主体不是法定货币当局

B. 制作者的主观意图是以假充真，达到经济或政治等目的

C. 在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度

D. 仿造货币外观或者理化特性

点击查看答案

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

类似热门题库