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2023国赛理论练习题库
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残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁。

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f6-1982-c0d6-ed9455688500.html
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同业存款一指其他金融同业在本行(社)的存款,属于本行(社)的负债。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-f6f3-c0d6-ed9455688500.html
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依照民事权利的效力范围不同,民事权利可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f00-faba-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f19-6de1-c0d6-ed9455688500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83a0-00f5-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ed-47f4-c0d6-ed9455688500.html
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现金调拨业务必须严格执行()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d4-dba5-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性()法律。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3880-dd32-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f0-b6aa-c0d6-ed9455688500.html
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2023国赛理论练习题库
题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

残缺、污损的人民币,按照中国人民银行的规定兑换,并由中国人民银行负责销毁。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
不能延长对低风险客户客户身份资料的更新周期。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ae-83f6-1982-c0d6-ed9455688500.html
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同业存款一指其他金融同业在本行(社)的存款,属于本行(社)的负债。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d518-f6f3-c0d6-ed9455688500.html
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依照民事权利的效力范围不同,民事权利可分为()。

A. 财产权与人身权

B. 绝对权与相对权

C. 主权利与从权利

D. 请求权与形成权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f00-faba-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-2505-ac02-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

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根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理业务时,金融机构应对( )或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

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金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24ed-47f4-c0d6-ed9455688500.html
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现金调拨业务必须严格执行()原则。

A. 现金收入,先收款后记账

B. 现金付出,先记账后付款

C. 根据指令,见单调拨

D. 现金付出,先付款后记账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74d4-dba5-c0d6-ed9455688500.html
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《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性()法律。

A. 行政

B. 刑事

C. 民事

D. 经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-3880-dd32-c0d6-ed9455688500.html
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大额支付系统实行7*24小时不间断运行。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d4f0-b6aa-c0d6-ed9455688500.html
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