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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

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金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。（）

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

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金融机构协助人民法院采取网络查控措施时，应在收到查控措施数据及电子法律文书后，根据办理结果数据生成加盖电子印章（可以是单位公章或网络查控专用章）的协助执行结果回执，通过网络执行查控系统向执行法院反馈。（）

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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。（）

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

银行业金融机构柜面发现新类型假币，因研究假币特征需要，可不加盖假币戳记。

A、正确

B、错误

答案：A

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个人卡产品ATM取现日限额为（）万元。

A. 2

B. 5

C. 50

D. 100

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A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

C. 本机构出具的反洗钱监管意见

D. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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客户由他人代理办理业务的，金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人

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因直接参与者清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统业务排队时，中国人民银行及其分支机构应进行通报。（）

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息，包括（）。

A. 被查询单位或者个人开户销户信息

B. 存款余额、交易日期、交易金额、交易方式、交易对手账户及身份等信息

C. 电子银行信息

D. 网银登录日志等信息

E. POS机商户、自动机具相关信息

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根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

A. 名称、地址、经营范围

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C. 组织机构代码

D. 控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限。

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A. 正确

B. 错误

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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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