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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供（）原件及复印件。

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

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善意占有就是合法占有。（）

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考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来我行网点办理业务时，对这类客户所提供的金融服务可不作为“一次性金融服务”。

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由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

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根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

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金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时，无法现场办理完毕的，可以由提出协助要求的有权机关指派（）办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

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定期存款存期分为哪几类？

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

支付系统业务由于柜员操作失误且往账状态呈排队中、未清算资金的业务可经授权后办理往账撤销申请交易。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供（）原件及复印件。

A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）

B. 本人有效身份证件

C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)

D. 工作证件

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Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过（）元。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

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善意占有就是合法占有。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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由我国军人（武装警察）持军人（武装警察）身份证件开立的账户无需开展尽职调查。（）

A. 正确

B. 错误

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根据《反恐怖主义法》规定，哪些行为可以追究刑事责任？（）

A. 组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，宣扬恐怖主义，煽动实施恐怖活动

B. 非法持有宣扬恐怖主义的物品

C. 强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志

D. 组织、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的。

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A. 至少一名

B. 至少两名

C. 原一名

D. 原两名

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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

定期存款存期分为哪几类？

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 二年

点击查看答案

金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

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