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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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小额支付系统中付款清算行在收款行确定的最长返回时间内对整包借记支付业务扣款成功的，应当立即返回借记业务回执信息。付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的当日予以撤销。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。

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客户与银行签订的电子支付协议应包括（）。

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开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

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公民甲死后留有遗产房屋一套与存款若干，甲生前立有遗嘱，明确房屋归其子乙，存款赠与其侄丙。直至遗产分割时，乙丙均未作出是否接受遗产的意思表示。下列对本案的判断正确的是( )。

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甲委托乙购买一头奶牛，但这头奶牛有病。关于购牛行为的效力，下列哪项表述是正确的（）。

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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。（）

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过4小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统、全国支票影像交换系统、或境内外币支付系统非正常中断超过6小时，中国人民银行及其分支机构将对其应进行通报。（）

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存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

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判断题

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小额支付系统中付款清算行在收款行确定的最长返回时间内对整包借记支付业务扣款成功的，应当立即返回借记业务回执信息。付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的当日予以撤销。（）

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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客户与银行签订的电子支付协议应包括（）。

A. 客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号

B. 客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力

C. 双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等

D. 银行对客户提供的申请资料的保密义务

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开立验资临时存款账户时注意输入该临时验资账户的冻结期限是根据企业章程规定的出资期限确定，但最长不得超过2年。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 乙丙未明示接受，即应视为放弃接受遗产

B. 乙丙未明示接受，即应认为其接受遗产

C. 乙未明示放弃即为接受继承，丙未明示接受即为放弃遗赠

D. 乙未明示放弃即为放弃继承，丙未明示接受即为接受遗赠

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甲委托乙购买一头奶牛，但这头奶牛有病。关于购牛行为的效力，下列哪项表述是正确的（）。

A. 设甲明知该奶牛有病而乙不知道，为可撤销的民事行为

B. 设甲明知该奶牛有病而乙不知道，甲不得撤销

C. 设乙明知该奶牛有病而甲不知道，为无效民事行为

D. 上述说法均错误

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电子支付指令与纸质支付凭证可以不可以相互转换。（）

A. 正确

B. 错误

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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A. 正确

B. 错误

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存款人开立各类个人银行账户时，必须提供（）的有效证明文件，账户名称与提供的证明文件中存款人名称一致。

A. 真实

B. 合法

C. 完整

D. 合规

E. 合理

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根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 违反规定接受被查单位高档礼品的

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