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2023国赛理论练习题库
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大额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()

A、正确

B、错误

答案:B

2023国赛理论练习题库
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db95-fb6d-c0d6-ed9455688500.html
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一日三碰库”的碰库时间是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74ad-8a05-c0d6-ed9455688500.html
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商业银行可以经营的业务包含()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e2-55c3-c0d6-ed9455688500.html
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善意占有就是合法占有。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-800c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9006-bcc8-c0d6-ed9455688500.html
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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d542-0b72-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9f-f6f0-c0d6-ed9455688500.html
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对于已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-f3f0-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
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2023国赛理论练习题库

大额支付系统采用逐笔实时发起、批量组包方式处理支付业务,实行轧差净额资金清算。()

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是()。

A.  交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

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一日三碰库”的碰库时间是()

A. 营业前

B. 营业中(午间)

C. 营业期间任何时间

D. 营业终了

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商业银行可以经营的业务包含()。

A. 吸收公众存款

B. 买卖股票

C. 发行金融债券

D. 买卖政府债券

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027298-96e2-55c3-c0d6-ed9455688500.html
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善意占有就是合法占有。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4ec8-800c-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A. 毒品犯罪、黑社会犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9006-bcc8-c0d6-ed9455688500.html
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汇款凭证上填明的汇款日期原则要求是当天。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d542-0b72-c0d6-ed9455688500.html
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现金处理设备的购置由()和()统一选型招标。选配的现金处理设备应符合金标标准和相关管理要求。

A. 省联社

B. 农商行招标委员会

C. 农商行招标小组

D. 招标会成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d556-93be-c0d6-ed9455688500.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行[2007]第 2 号)规定,规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-db9f-f6f0-c0d6-ed9455688500.html
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对于已转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户,以下说法错误的是()。

A. 客户只能办理销户,若需开立账户,按新开账户管理规定重新开户

B. 可以直接账户激活

C. 办理强制扣划、司法冻结、挂失、查询等业务时,其业务交易和处理流程等按正常账户相关规定办理

D. 如存在来账汇款,系统自动进行退汇处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-7522-f3f0-c0d6-ed9455688500.html
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在业务关系建立之初,金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种,但可在重新审核客户风险等级时审查客户曾选择过的金融业务类别。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a2-24e2-a7d4-c0d6-ed9455688500.html
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