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判断题

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转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

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个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

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各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

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票据签发承兑：签发时打印承兑汇票和盖章，并收取客户承兑手续费（按银承汇票的票面金额的（）收取，不足人民币（）元的，按（）元收取）。

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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

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对于现金清分整点过程中发现的假币，应及时入库保管不得退回差错行。

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单位客户挂失，需提供（）

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下述属于法律上的处分行为的是( )。

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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

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根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项？（）

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转入其他应付款或营业外收入核算的单位不动户，客户只能办理销户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

各银行要严格按照相关法律制度要求，加强对个人银行账户开立的审查，识别客户真实身份，不得为存款人开立假名和匿名的账户。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票据签发承兑：签发时打印承兑汇票和盖章，并收取客户承兑手续费（按银承汇票的票面金额的（）收取，不足人民币（）元的，按（）元收取）。

A. 1‰，10，10

B. 0.5%，5，5

C. 0.5‰，10，10

D. 0.5%，5，5

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对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于现金清分整点过程中发现的假币，应及时入库保管不得退回差错行。

A. 正确

B. 错误

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单位客户挂失，需提供（）

A. 账户的相关资料（账号、户名、金额、开户日期、存期）

B. 单位营业执照

C. 法人身份证明及其复印件

D. 若代理挂失还需出具单位授权委托书、代理人身份证明及其复印件

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下述属于法律上的处分行为的是( )。

A. 粮食被吃掉

B. 汽油被燃烧

C. 所有人将违章建筑拆除

D. 抵押权人变卖抵押物

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金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应进行登记的情况包括（）。

A. 有权机关名称

B. 执法人员姓名和证件号码

C. 金融机构经办人员姓名

D. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名

E. 协助结果

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根据《银行业监督管理法》的规定，银行业金融机构违反审慎经营规则且逾期未改正的，国务院银行业监督管理机构不能对其采取下列哪项？（）

A. 限制资产转让

B. 限制分配红利

C. 责令暂停部分业务

D. 促成机构重组

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