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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

题目内容

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判断题

)

单位定期存款只能采用转账方式入账。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，可以向冻结公安机关所在地的（）反诈骗中心电话核实办案民警身份。

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银行业从业人员应当以高标准的职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用。（）

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Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于主机卡模拟(HCE)、手机安全单元(SE)、支付标记化(Tokenization)等技术的移动支付工具进行小额取现，取现额度应当在遵守Ⅱ、Ⅲ类户出金总限额规定的前提下，由银行根据（）自行设定。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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监护人只能由一人充当，不能为数人。（）

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根据《企业银行结算账户管理办法》规定，银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。

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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

单位定期存款只能采用转账方式入账。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

根据《继承法》的规定，丧失继承权的情形包括( )。

A. 继承人故意杀害被继承人的

B. 继承人为争夺遗产而杀害其他继承人的

C. 继承人遗弃被继承人的或者虐待被继承人情节严重的

D. 为达到早日继承遗产的目的而诅咒被继承人死亡的

E. 继承人伪造、篡改或者销毁遗嘱，情节严重的

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冻结银行受理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，可以向冻结公安机关所在地的（）反诈骗中心电话核实办案民警身份。

A. 县级

B. 市级

C. 省级

D. 国家级

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银行业从业人员应当以高标准的职业道德规范行事，品行正直，恪守诚实信用。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 客户需求

B. 客户风险等级

C. 交易情况

D. 账户余额

E. 以上都是

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

监护人只能由一人充当，不能为数人。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 每半月

B. 每月

C. 每半年

D. 每年

点击查看答案

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

点击查看答案

义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

A. 正确

B. 错误

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