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临时存款账户的有效期是三年。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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下列第四套人民币中（）券别已经停止流通。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内，向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况，报送内容包括（）。

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

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临时存款账户的有效期是三年。（）

A、正确

B、错误

答案：B

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下列第四套人民币中（）券别已经停止流通。

A. 1角纸币

B. 2角纸币

C. 5角纸币

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的，其查询、冻结由（）出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书，由（）出具“账户资金查询、冻结申请表”。

A. 案件承办的公安机关

B. 公安部相关业务部门

C. 省级公安机关

D. 省级公安机关相关业务部门

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银行不得通过Ⅱ类户和Ⅲ类户为存款人提供存取现金服务，可为Ⅱ类户和Ⅲ类户发放实体介质。（）

A. 正确

B. 错误

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电子银行承兑汇票是由商业银行承兑。

A. 正确

B. 错误

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直接参与者应当于每年度结束后20个工作日内，向中国人民银行或者其分支机构报送办理业务情况，报送内容包括（）。

A. 支付系统相关业务管理和运行环境的重大变更

B. 与支付系统相关的应急演练实施情况

C. 通过支付系统办理业务中断情况

D. 与支付系统相关的风险事件及处置情况

E. 对支付系统管理的意见和建议

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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