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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

A、正确

B、错误

答案：A

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严禁内部人员代购支票。（）

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信用卡单位卡和个人卡均可支取现金。（）

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

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银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制。（）

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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户尽职调查的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户尽职调查、风险评估和分类管理的基础。

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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

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中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

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根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

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对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结资金后，冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户，如原银行账户无法接受返还，可以向被害人提供的其他银行账户返还。（）

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办理账户销户后应收回凭证，不能将凭证交还给客户。（）

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 正确

B. 错误

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银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制。（）

A. 正确

B. 错误

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农村商业银行委托境外第三方机构开展客户尽职调查的，应当充分评估（）的风险状况，并将其作为对客户尽职调查、风险评估和分类管理的基础。

A. 该机构接受反洗钱监管

B. 该机构

C. 该机构所在国家或者地区

D. 该机构受到反洗钱处罚

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关于向公安机关报告涉嫌犯罪线索的义务，以下说法正确的是:（）

A. 与大额和可疑交易报告义务相同

B. 可替代可疑交易报告义务

C. 可与可疑交易报告义务相互替代

D. 不能与可疑交易报告义务相互替代

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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行审核，并将审核同意的决定报上一级管理行备案。（）

A. 正确

B. 错误

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中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A. 金融行动特别工作组（FATF）

B. 亚太反洗钱小组

C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组

D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会

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根据反洗钱有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结资金后，冻结资金应当返还至被害人原汇出银行账户，如原银行账户无法接受返还，可以向被害人提供的其他银行账户返还。（）

A. 正确

B. 错误

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