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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

银行承兑汇票的承兑章为( )。

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（）

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述正确的是( )。

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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以下票据抗辩中，可以对抗任何持票人的是( )。

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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

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证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

《假币收缴凭证》要注明币种、券别、版别、张（枚）数、金额、冠字号码（纸币）等项目。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

银行承兑汇票的承兑章为( )。

A. 公章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

B. 结算专用章加其法人代表人或其授权的经办人员签章；

C. 汇票专用章加其法人代表人或经办人员签章；

D. 汇票专用章加其法人代表人或其授权的经办人签章。

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企业事业单位、机关、团体扣划的款项，属于归还银行贷款的，应直接划给（），用于归还贷款；属于给付债权单位的款项，应直接划给（）。

A. 借款人

B. 贷款银行

C. 债权单位

D. 法人

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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，出现以下情况时，金融机构可以不重新识别客户。（）

A. 客户行为或者交易情况出现异常,或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

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根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述正确的是( )。

A. 外国公民可将护照作为实名证件

B. 临时身份证也是有效的实名证件

C. 国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

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以下票据抗辩中，可以对抗任何持票人的是( )。

A. 持票人通过欺诈方式取得票据；

B. 持票人取得票据没有支付对价；

C. 票据的原因关系无效；

D. 票据记载违反票据金额记载规则；

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（）为辖区支付清算系统业务连续性管理的直接监管主体。

A. 商业银行

B. 地方金融监管局

C. 银保监局

D. 人民银行及其分支机构

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，印制人民币的（）等重要事项属于国家秘密。

A. 特殊材料

B. 技术

C. 工艺

D. 专用设备

E. 方式

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证券登记结算机构属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

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