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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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假币保管应做到账实分管，即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化，假币实物解缴、交接，鉴定人民币送出与退回，鉴定为真币时退还被收缴人等情况，应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。（）

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

人身权是和生命联系在一起的，法人是组织体，谈不上什么人身，故其没有人身权。( )

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正式开立之日”，对于核准类银行结算账户，为中国人民银行当地分支行的（）日期；对于非核准类银行结算账户，为银行为存款人办理开户手续的日期。

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金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

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物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

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中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

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可疑交易特征包括（）。

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《人民币图样使用管理办法》规定，经过领导批准，可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。（）

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判断题

)

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2023国赛理论练习题库

假币保管应做到账实分管，即假币实物管理人员与保管《假币收缴代保管登记簿》人员不得互相兼任。假币管理员发生变化，假币实物解缴、交接，鉴定人民币送出与退回，鉴定为真币时退还被收缴人等情况，应及时登记数量增减情况与经手人员及其变动情况。（）

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

人身权是和生命联系在一起的，法人是组织体，谈不上什么人身，故其没有人身权。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 开户

B. 启用

C. 核准

D. 预核准

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金融机构应当按照内控制度的规定建立和完善协助查询、冻结和扣划工作的登记制度。（）

A. 正确

B. 错误

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通过远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具开立Ⅰ类户时，无需银行工作人员现场核验开户申请人身份信息。（）

A. 正确

B. 错误

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（）是指直接接入支付系统办理业务的机构。

A. 直接参与者

B. 间接参与者

C. 直接参与者和间接参与者

D. 直接参与者和间接参与者都不需要

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物权的客体主要是经过劳动加工后具有价值和使用价值的有体财产，同时也包括某些有体和无体的自然财产。（）

A. 正确

B. 错误

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中国人民银行负责统一编制全国( )统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。

A. 金融

B. 银行业

C. 保险业

D. 证券业

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按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施

D. 对工作人员进行反洗钱培训

E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

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可疑交易特征包括（）。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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《人民币图样使用管理办法》规定，经过领导批准，可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。（）

A. 正确

B. 错误

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