营业网点在办理存取款、人民币兑换等业务时发现假币的，应当予以收缴。（）

A. 正确

B. 错误

A. 经营规模中等、业务种类简单、客户数量较少的机构

B. 中国人民银行认可的行业风险评估报告中认定为中等以下风险水平的行业机构

C. 经营规模较小、业务种类简单、客户数量较少的机构

D. 国家洗钱风险评估认定为中等以下风险水平的行业机构

A. 正确

B. 错误

A. 拒绝反洗钱调查的

B. 阻碍反洗钱调查的

C. 拒绝提供调查资料的

D. 故意提供虚假材料的

E. 故意提供虚假说明的

A. 不得

B. 可以

C. 允许

D. 经批准后可以

A. 协助查询存款通知书

B. 协助冻结存款通知书

C. 解除扣划存款通知书

D. 解除冻结存款通知书

A. 15个工作日

B. 15个自然日

C. 30个工作日

D. 30个自然日

A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。

B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。

C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。

D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误