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残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。()

A、正确

B、错误

答案:B

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严禁内部人员代购支票。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d543-df8a-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-065c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdb-7273-c0d6-ed9455688500.html
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柜面一次性发现反宣币() 张以上的,应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行,同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd2-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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涉案账户资金网络查控“总对总”模式,由公安部通过银监会金融专网通道与各全国性银行业金融机构总部进行对接,各级公安机关通过公安部与银监会的专网渠道办理查询、冻结涉案账户资金工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7954-e282-c0d6-ed9455688500.html
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投融资性同业银行结算账户是指用于()等融资和投资业务的账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13e-5fbd-c0d6-ed9455688500.html
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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13e-d935-c0d6-ed9455688500.html
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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5b-6d77-c0d6-ed9455688500.html
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经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在( )日以内按照规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fcf-78e8-c0d6-ed9455688500.html
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个人结算账户的查询、冻结、扣划按照中国人民银行《关于发布金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定的通知》及本行查询、冻结、扣划相关制度执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795c-4c28-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

残缺、污损人民币持有人对营业网点认定的兑换结果有异议的,经持有人要求,营业网点仅需退回该残缺、污损人民币。()

A、正确

B、错误

答案:B

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2023国赛理论练习题库
相关题目
严禁内部人员代购支票。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b5-d543-df8a-c0d6-ed9455688500.html
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《反恐怖主义法》规定,明知他人有恐怖活动犯罪、极端主义犯罪行为,窝藏、包庇,情节轻微,尚不构成犯罪的,或者在司法机关向其调查有关情况、收集有关证据时,拒绝提供的,由公安机关给予()处罚。

A. 五日以上十五日以下拘留,并处一万元以下罚款

B. 五日以上十五日以下拘留,并处五万元以下罚款

C. 十日以上十五日以下拘留,可以并处一万元以下罚款

D. 十日以上十五日以下拘留,可以并处五万元以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dba5-065c-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 支付工具使用量报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbdb-7273-c0d6-ed9455688500.html
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柜面一次性发现反宣币() 张以上的,应在第一时间拨打 110 报警并报当地人民银行,同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fd2-e8b0-c0d6-ed9455688500.html
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涉案账户资金网络查控“总对总”模式,由公安部通过银监会金融专网通道与各全国性银行业金融机构总部进行对接,各级公安机关通过公安部与银监会的专网渠道办理查询、冻结涉案账户资金工作。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7954-e282-c0d6-ed9455688500.html
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投融资性同业银行结算账户是指用于()等融资和投资业务的账户。

A. 代理支付结算

B. 同业借款

C. 买入返售(卖出回购)

D. 同业投资

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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 存款银行开户意愿真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b13e-d935-c0d6-ed9455688500.html
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()是指接受客户委托发出电子支付指令的银行。

A. 发起行

B. 接受行

C. 电子终端

D. 清算行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a8-8d5b-6d77-c0d6-ed9455688500.html
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经查明冻结财产确实与案件无关的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在( )日以内按照规定及时解除冻结,并书面通知被冻结财产的所有人。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fcf-78e8-c0d6-ed9455688500.html
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个人结算账户的查询、冻结、扣划按照中国人民银行《关于发布金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定的通知》及本行查询、冻结、扣划相关制度执行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-795c-4c28-c0d6-ed9455688500.html
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