A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 单位或个人开户资料
B. 存款情况
C. 与存款有关的会计凭证
D. 与存款有关的对账单
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D. 根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书，保险人直接向第三方支付赔款的
A. 正确
B. 错误
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他相关资料
A. 正确
B. 错误
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份
D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
A. 正确
B. 错误
A. 上级法人
B. 主管单位
C. 法定代表人直系亲属
D. 关联企业
A. 正确
B. 错误
A. 受政府监管
B. 享受税收优惠
C. 达到规定的退休年龄
D. 取款应当与账户设立的目的相关，包括医疗等
E. 每年缴款不超过五万美元
