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2023国赛理论练习题库

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判断题

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中国人民银行分支机构收到金融消费者投诉的，应当自收到投诉之日起7个工作日内作出下列处理。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

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无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

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身份权是基于民事主体某种行为、关系产生的与其身份有关的民事权利，而无民事行为能力人和限制行为能力热不具有响应的行为能力，因此不享有身份权。( )

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全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

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《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》（银监发〔2014〕53号）规定，冻结涉案账户的款项数额，应当与涉案金额相当。暂时无法确定具体数额的，人民检察院、公安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明（）。

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单位不动账户是指一年内未发生收付活动且欠开户银行债务、余额在人民币100（含）元以下的单位银行结算账户。

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保险监督管理机构在对涉嫌严重违法违规问题立案调查过程中，有权依法向有关金融机构查询保险机构以及相关单位和个人的账户，并取得证明材料，有关金融机构应当予以协助。（）

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（）以及其他有关国家机关，应当根据分工，实行工作责任制，依法做好反恐怖主义工作。

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

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冻结个人存款的期限最长为6个月，冻结期内原冻结有权机关可办理续冻，续冻的期限最长为12个月。

题目内容

(

判断题

)

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2023国赛理论练习题库

中国人民银行分支机构收到金融消费者投诉的，应当自收到投诉之日起7个工作日内作出下列处理。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）

A. 风险为本

B. 权益保护

C. 勤勉尽责

D. 实质重于形式

点击查看答案

无字号的个体工商户开立银行结算账户的名称，由（）字样和营业执照记载的经营者姓名组成。

A. 私营户

B. 个体工商户

C. 个体户

D. 个人结算户

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

全省系统内任何地区、任何网点都允许执行重空临时挂失交易。

A. 正确

B. 错误

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A. 部分冻结

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 暂停结算

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单位不动账户是指一年内未发生收付活动且欠开户银行债务、余额在人民币100（含）元以下的单位银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

（）以及其他有关国家机关，应当根据分工，实行工作责任制，依法做好反恐怖主义工作。

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 国家安全机关

D. 人民检察院

E. 司法行政机关

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反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

冻结个人存款的期限最长为6个月，冻结期内原冻结有权机关可办理续冻，续冻的期限最长为12个月。

A. 正确

B. 错误

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