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2023国赛理论练习题库
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判断题
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银行、支付机构应当履行金融产品或者服务营销宣传中须遵循的基本程序和标准 , 加强对营销宣传行为的监测与管控

A、正确

B、错误

答案:A

2023国赛理论练习题库
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff6-11da-c0d6-ed9455688500.html
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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-9027-1b7f-c0d6-ed9455688500.html
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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f3-1089-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部审计包括哪些环节。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe6-2fb7-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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IC卡平台有哪几个账户?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74da-7b31-c0d6-ed9455688500.html
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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料,包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7948-ce67-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386a-ef42-c0d6-ed9455688500.html
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题目内容
(
判断题
)
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2023国赛理论练习题库

银行、支付机构应当履行金融产品或者服务营销宣传中须遵循的基本程序和标准 , 加强对营销宣传行为的监测与管控

A、正确

B、错误

答案:A

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2023国赛理论练习题库
相关题目
法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

A. 36

B. 48

C. 12

D. 24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8ff6-11da-c0d6-ed9455688500.html
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两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

A. 协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

B. 协助最后送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续

C. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理

D. 两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照人民法院判决作为依据办理

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依照《民法通则》的规定,不能完全辨认自己行为的精神病人中的成年人是()。

A. 无民事行为能力人

B. 限制民事行为能力人

C. 视为完全民事行为能力

D. 完全民事行为能力人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729b-4f0b-1d96-c0d6-ed9455688500.html
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发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbcd-4219-c0d6-ed9455688500.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,鉴定单位开展人民币真伪鉴定时,应当至少有()具备货币真伪鉴定能力的专业人员参与,并作出鉴定结论。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272a5-b0f3-1089-c0d6-ed9455688500.html
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反洗钱内部审计包括哪些环节。( )

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272ab-dbe6-2fb7-c0d6-ed9455688500.html
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已转入“待处理久悬未取款项”或“营业外收入”科目核算的单位不动账户,客户要求继续使用该账户的,需重新提供申请开立账户的资料,经审核同意后重新启用原账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00027295-8fe9-488b-c0d6-ed9455688500.html
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IC卡平台有哪几个账户?()

A. 电子现金账户

B. 活期结算账户

C. 补登账户

D. 定期一卡通主账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b8-74da-7b31-c0d6-ed9455688500.html
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受理机构或部门提供给有权机关查询的资料,包括()。

A. 单位或个人开户资料

B. 存款情况

C. 与存款有关的会计凭证

D. 与存款有关的对账单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000272b1-7948-ce67-c0d6-ed9455688500.html
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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生()的,应当及时更新客户身份资料。

A. 丢失

B. 损害

C. 变更

D. 毁损

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002729e-386a-ef42-c0d6-ed9455688500.html
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