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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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银行、支付机构收到金融消费者投诉后，依照相关法律法规和合同约定进行处理，并告知投诉人处理情况，但因投诉人原因导致无法告知的除外。

A、正确

B、错误

答案：A

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金融机构应对具有访问客户敏感信息权限的用户进行梳理和核查，加强重点业务和重要岗位管理，遵循“权责对应”原则，对具有访问客户敏感信息权限的账号实行实名制管理，明确责任人。

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义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人尽职调查工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。

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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构，作为中国人民银行的( )。中国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

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下列民事权利不属于形成权的是（）。

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《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），银行业金融机构作为汇款业务中间机构时，应当完整传递、保存（）的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险状况，明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。

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农户小额信用贷款的最高授信额度为（）万元。

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个人银行结算账户的申请书除《人民币银行结算账户管理办法实施细则》（银发〔2005〕16号文印发）规定内容以外，银行可根据需要，增加以下哪些信息( ）。

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

题目内容

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判断题

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银行、支付机构收到金融消费者投诉后，依照相关法律法规和合同约定进行处理，并告知投诉人处理情况，但因投诉人原因导致无法告知的除外。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

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A. 股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构，作为中国人民银行的( )。中国人民银行对分支机构实行统一领导和管理。

A. 委派机构

B. 派岀机构

C. 下级机构

D. 临时机构

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中国人民银行及其分支机构的工作人员存在（），依法给予行政处分。

A. 滥用职权

B. 玩忽职守

C. 不依法履行监督管理职责

D. 泄露工作秘密、商业秘密

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下列民事权利不属于形成权的是（）。

A. 抵押权

B. 追认权

C. 撤销权

D. 解除权

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A. 汇款人

B. 收款人

C. 汇款人或收款人

D. 汇款人和收款人

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农户小额信用贷款的最高授信额度为（）万元。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

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A. 国籍

B. 联系电话

C. 工作单位名称

D. 前任职单位

E. 职业

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定合伙企业的控制人是拥有超过（）合伙权益的个人

A. 0.1

B. 0.15

C. 0.2

D. 0.25

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相互有继承关系的几个人在同一事件中丧生，不能确定死亡先后时间的，根据司法解释，推定( )。

A. 没有继承人的先死亡

B. 同时死亡

C. 有继承人的先死亡

D. 长辈先死亡

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