灰名单剔除录入与初评可以为不同一柜员。

A. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为无效

B. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均为可撤销

C. 甲购买钻戒及将其赠送给女友的行为均属有效

D. 甲购买钻戒的行为有效，将其无偿赠送的行为是无效的

A. Ⅰ类户

B. Ⅱ类户

C. Ⅲ类户

D. 异地存款账户

A. 商业银行

B. 财政管理部门

C. 管理机构

D. 人民银行

A. 隐藏关键信息

B. 联系电话通知

C. 必要加密措施

D. 转化纸质材料

A. 正确

B. 错误

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 支付困难

B. 重大案件

C. 重大违规问题

D. 重大犯罪行为

A. 正确

B. 错误