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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

按照《金融机构反洗钱规定》，对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进行调查所涉及的账户转往境外，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行当地分支机构负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

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基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

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协助查询、冻结、扣划存款通知书由（）签发的。

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人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。（）

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查库人员必须全程参与自助设备清机过程

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银行业金融机构可以协助人民检察院、公安机关、国家安全机关对证券投资者保障基金、保险保障基金、存款保险基金、信托业保障基金进行冻结。（）

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营业网点应将《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》在营业场所进行公示，张贴本行和当地人民银行的反假货币投诉电话，配备符合质量标准的点验钞机以及人民币宣传资料，使用人民银行统一格式的《假币收缴凭证》、假币”印章、假币收缴专用章。（）

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企业法人分立和合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。（）

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

单位银行结算账户按用途分为

题目内容

(

判断题

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2023国赛理论练习题库

灰名单审批权限设定为当前机构的上级清算中心。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户，下列存款人可以申请开立基本存款账户的是（）。

A. 企业法人

B. 机关、事业单位

C. 社会团体

D. 外国驻华机构

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协助查询、冻结、扣划存款通知书由（）签发的。

A. 县团级以上机构

B. 派出所

C. 省级以上机构

D. 事业单位

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人民银行与银行机构共同承担企业银行结算账户合规合法主体责任。（）

A. 正确

B. 错误

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查库人员必须全程参与自助设备清机过程

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

企业法人分立和合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的一半兑换。（）

A. 正确

B. 错误

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单位银行结算账户按用途分为

A. 基本存款账户、专用存款账户和临时存款账户

B. 基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户和临时存款账户

C. 基本存款账户、一般存款账户和临时存款账户

D. 基本存款账户、一般存款账户

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