A、正确
B、错误
答案：A
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 本机构出具的反洗钱监管意见
D. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户尽职调查措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
A. 代发工资
B. 教育
C. 社会保障
D. 公共管理
A. 担保
B. 债权
C. 债务
D. 连带责任
A. 正确
B. 错误
A. 居民身份证
B. 户口簿
C. 学生证
D. 护照
A. 正确
B. 错误
A. 经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币
B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换
D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
