A、正确
B、错误
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 可疑交易
B. 大额频繁交易
C. 频繁交易
D. 大额交易
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 资金来源
B. 交易时间
C. 交易流量
D. 交易频率
E. 交易流向
A. 已清偿的全部金额
B. 前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息
C. 前项金额自清偿日起至再追索清偿日止，协商决定的利率计算的利息
D. 发出通知书的费用
A. 正确
B. 错误
A. 受托人（即信托投资公司）
B. 委托人
C. 实际受益人
D. 出资人
A. 正确
B. 错误
A. 现金存入
B. 销货收入存入
C. 从其基本存款账户转账存入
D. 银行透支
A. 正确
B. 错误
