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2023国赛理论练习题库

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2023国赛理论练习题库

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判断题

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单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

A、正确

B、错误

答案：A

2023国赛理论练习题库

若境外金融机构的洗钱风险自评估已覆盖在我国境内分公司，且已充分考虑本指引要求的各项因素，特别是（）、（）、（）、（），境外金融机构在我国境内的分支机构可直接援引其总公司或集团的洗钱风险自评估结论。

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中国人民银行授权的鉴定机构拒绝受理持有人、金融机构提出的人民币真伪鉴定申请的，中国人民银行可对该授权的鉴定机构处以1千元以上5万元以下罚款。

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。（）

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活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

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如果收款人或持票人将出票人禁止背书的汇票转让，在汇票不获承兑时，下列有关出票人票据责任的表述中，正确的是( )。

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一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断超过6小时，与小额支付系统、网上支付跨行清算系统单次中断超过12小时，中国人民银行及其分支机构将对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施。（）

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非法占有人将非法占有物有偿转让给第三人时，第三人不知道也不能知道其占有物为非法占有，第三人则没有返还该物的义务。（）

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为进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作，切实维护支付清算系统的安全稳定运行，中国人民银行支付结算司提出以下（）工作要求。

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户。

A、正确

B、错误

答案：A

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A. 中国境内与跨境洗钱犯罪威胁形势和手法

B. 中国境内分支机构产品业务

C. 中国境内分支机构客户群体

D. 中国境内分支机构渠道特色

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A. 正确

B. 错误

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）

A. 中国人民银行

B. 公安部门

C. 司法部门

D. 检察部门

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 独立性

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A. 正确

B. 错误

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活期存款按季结息，结息日为每季末月的（）日。

A. 20

B. 21

C. 1

D. 5

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如果收款人或持票人将出票人禁止背书的汇票转让，在汇票不获承兑时，下列有关出票人票据责任的表述中，正确的是( )。

A. 出票人不负任何票据责任；

B. 出票人仍须对善意持票人负偿还票款的责任；

C. 出票人与背书人对善意持票人负偿还票款的连带责任；

D. 出票人与背书人.持票人共同负责。

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A. 正确

B. 错误

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非法占有人将非法占有物有偿转让给第三人时，第三人不知道也不能知道其占有物为非法占有，第三人则没有返还该物的义务。（）

A. 正确

B. 错误

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为进一步加强支付清算系统业务连续性管理工作，切实维护支付清算系统的安全稳定运行，中国人民银行支付结算司提出以下（）工作要求。

A. 明确管理职责

B. 全面排查风险

C. 强化应急演练

D. 严格监测报告

E. 定期总结报告

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