查冻扣平台可以冻结农民工工资专用账户。

A. 可疑交易

B. 高风险交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 前2位

B. 前4位

C. 前6位

D. 前8位

A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户尽职调查和身份资料保存的必要措施。

B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

A. 工商银行总行

B. 工商银行济南分行营业部

C. 建设银行总行

D. 建设银行上海分行陆家嘴支行