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2023国赛理论练习题库

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判断题

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客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

A、正确

B、错误

答案：B

2023国赛理论练习题库

银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行（）方式支付。

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《人民币图样使用管理办法》规定，任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时，不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。（）

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有权机关要求进行司法查询，凭法律主管部门送达的（）具体执行协助查询操作。

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

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支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。

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非法占有人将非法占有物有偿转让给第三人时，第三人不知道也不能知道其占有物为非法占有，第三人则没有返还该物的义务。（）

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《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询，是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的（）告知有权机关的行为。

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(

判断题

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2023国赛理论练习题库

客户办理密码挂失业务不可以跨法人机构办理。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

银行违反《银行账户管理办法》，对一般存款人账户的存款人支付现金的，对其处以（）罚款。

A. 1000元以上

B. 1000元至5000元

C. 2000元至5000元

D. 5000元至10000元

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户尽职调查措施包括、（）

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户尽职调查方面的职责

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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在开户银行开户的个体工商户、农村承包经营户异地采购所需货款，应当通过银行（）方式支付。

A. 汇兑

B. 现金

C. 支票

D. 本票

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

有权机关要求进行司法查询，凭法律主管部门送达的（）具体执行协助查询操作。

A. 介绍信

B. 工作证

C. 身份证

D. 协助有权机关查询、冻结、扣划存款通知书

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涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，中国人民银行应进行()。

A. 现场检查

B. 行政调查

C. 案件协查

D. 信息分析

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A. 业务

B. 内部控制制度

C. 声誉

D. 接受监管情况

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非法占有人将非法占有物有偿转让给第三人时，第三人不知道也不能知道其占有物为非法占有，第三人则没有返还该物的义务。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 金额

B. 币种

C. 其他存款信息

D. 家庭成员信息

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